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標題：(3577)泓格科技-重大訊息2019-06-03
主旨： 本公司108年股東常會全面改選董事及監察人
股票代號：3577
公司名稱：泓格科技
發言時間：2019-06-03 16:55:01
說明：
1.發生變動日期:108/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 葉迺迪，泓格科技(股)公司董事
董事 陳瑞煜，泓格科技(股)公司董事
董事 黃斌鋒，泓格科技(股)公司董事
董事 蕭敏麗，泓格科技(股)公司董事
獨立董事 沈仰斌，元智大學管理學院財金學群副教授
獨立董事 廖淑伶，元智大學管理學院行銷學群專任教授
獨立董事 姜宜君，優理商務法律事務所律師
監察人 陳明豐，泓格科技(股)公司監察人
監察人 李汶涓，泓格科技(股)公司監察人
監察人 李瑗晴，欣維會計師事務所經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 葉迺迪，泓格科技(股)公司董事
董事 陳瑞煜，泓格科技(股)公司董事
董事 黃斌鋒，泓格科技(股)公司董事
董事 蕭敏麗，泓格科技(股)公司董事
獨立董事 沈仰斌，元智大學管理學院財金學群副教授
獨立董事 廖淑伶，元智大學管理學院行銷學群專任教授
獨立董事 姜宜君，優理商務法律事務所律師
監察人 陳明豐，泓格科技(股)公司監察人
監察人 李汶涓，泓格科技(股)公司監察人
監察人 李瑗晴，欣維會計師事務所經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
6.異動原因:董事、監察人全面改選
並由108年股東常會選任董事4名、獨立董事3名及監察人3名
7.新任者選任時持股數:
董事 葉迺迪 3,812,829股
董事 陳瑞煜 6,147,341股
董事 黃斌鋒 660,000股
董事 蕭敏麗 11,100股
獨立董事 沈仰斌 22,750股
獨立董事 廖淑伶 38,063股
獨立董事 姜宜君 0股
監察人 陳明豐 340,414股
監察人 李汶涓 190,782股
監察人 李瑗晴 3,300股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/6/12
9.新任生效日期:108/06/03
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
新選任董事4名、獨立董事3名及監察人3名，任期為108/06/03至111/06/02止。

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD61017.html


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